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證券代碼：430221 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)帆電鍍 公告編號(hào)：2015-012
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”)于2015年5月11日上午9︰00在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊磊主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為5人，實(shí)際出席的董事為5人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議議案及表決情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以舉手表決的方式，通過(guò)如下議案：
審議通過(guò)《關(guān)于未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議;
表決結(jié)果：5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并確認(rèn)的《武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十六次
會(huì)議決議》。
特此公告。
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2015年5月11日
