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證券代碼：430221 證券簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆電鍍 公告編號(hào)：2015-006
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)帆電鍍”)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年4月2日上午9︰00在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊磊主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為5人，實(shí)際出席的董事為5人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決議案的基本情況和表決情況
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊磊先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決的方式通過(guò)如下議案：
(一) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 2014 年董事會(huì)認(rèn)真履行《公司章程》賦予的職權(quán)，勤勉盡責(zé)，積極開(kāi)展工作，公司經(jīng)營(yíng)取得了可喜的成績(jī)。同意 2014 年董事會(huì)工作報(bào)告。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》 2014 年公司經(jīng)營(yíng)管理層在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司全體員工努力工作，實(shí)現(xiàn)了公司快速發(fā)展，圓滿完成公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。同意公司 2014 年總經(jīng)理工作報(bào)告。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年年度報(bào)告及摘要的議案》同意公司2014年年度報(bào)告及摘要。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 2014 年在公司全體員工的積極進(jìn)取下，公司取得了較好的經(jīng)營(yíng)效益，財(cái)務(wù)工作完成良好。同意公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(五)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 同意公司 2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
(六)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配方案的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，2014年度利潤(rùn)不分配。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 (七)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的議案》同意召開(kāi)2014年度股東大會(huì)。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件目錄 《武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2015年 4月 3日
