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一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)發(fā)出董事會會議通知和材料的時間：2013年9月29日。
(三)發(fā)出董事會會議通知和材料的方式：以電子郵件的形式發(fā)送。
(四)召開董事會會議的時間、地點和方式：
時間：2013年10月9日上午。
方式：以通訊表決的方式召開。
(五)董事會會議出席情況：
本次董事會應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。
(六)董事會會議的主持人：公司董事長黃言勇先生。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于同意實施增設電鍍線項目的議案》。
鑒于公司現(xiàn)有的連續(xù)鍍銀線無法滿足現(xiàn)今高光亮鍍銀工藝的要求，因此同意增設專用高光亮連續(xù)鍍銀電鍍生產(chǎn)線一條，總投資不超過500萬元。
該議案表決情況：贊成9票、反對0票、棄權0票，獲得通過。
擴展閱讀：中發(fā)科技
股票代碼：600520
所屬行業(yè)：電氣機械和器材制造業(yè)
公司簡介：2000年4月28日經(jīng)安徽省人民政府批準，銅陵市宏光模具有限公司依法整體變更為銅陵三佳模具股份有限公司，注冊資本為人民幣3，780萬元。銅陵市宏光模具有限公司成立于1998年7月28日，由國有獨資企業(yè)銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司與安徽省信托投資公司共同出資設立。
本公司是國家重點高新技術企業(yè)，是科技部認定的"國家火炬計劃銅陵電子材料產(chǎn)業(yè)基地"首批骨干企業(yè)，被科技部授予"全國CAD示范企業(yè)"，是首批"中國青年科技創(chuàng)新行動示范基地"、"中國模具工業(yè)協(xié)會教育培訓基地"、安徽省首批"產(chǎn)、學、研聯(lián)合示范企業(yè)"。公司主要從事集成電路塑封模具和化學建材擠出模具的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和服務，通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認證，兩類模具技術均處于國內(nèi)領先地位。根據(jù)中國建筑金屬結構協(xié)會塑料門窗委員會和中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料證明，2OOO年本公司的塑料異型材擠出模具和集成電路塑封模具產(chǎn)量、銷售量均為全國第一，市場占有率分別為30%和15%以上。
本公司是《塑料擠出模具》機械行業(yè)標準的負責起草單位，也是《塑封模具技術條件》、《塑封模具尺寸公差規(guī)定》國家標準及《塑封模具結構》電子行業(yè)標準的負責起草單位。
